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【他山之石】虚构的投资
2020-04-16 10:19:00  来源:检察日报

  自2014年至2019年6月,林某在安徽省肥东县店埠镇境内,以虚构经营皮包生意及虚构幼儿园改造硬件设施的名义,骗取鲍女士等人的信任,并许诺给予利润分红,诱骗16人多次参与投资,累计诈骗人民币130余万元。

  2014年夏天,林某来到其经常光顾的一家母婴用品店,和店主鲍女士说她最近在做卖包的生意,她作为中间商赚点差价,要鲍女士跟她一起投资,赚钱了带其分红,鲍女士就拿了几千块给林某。

  过了一段时间,林某把本金以及盈利都给了鲍女士,赚了几百块钱。

  林某第二次让鲍女士投资,大概间隔了一个多月,还是做卖包的生意,鲍女士又投资了几千块钱。没多久,林某把本金和盈利转回,鲍女士又赚了几百块钱。

  就这样,林某说做卖包的生意,陆续让鲍女士投资,持续了有近4年的时间。后期她让鲍女士投资的数额开始变大,还本金和盈利的时间开始缩短,以前是一两个月,后来是一二十天。渐渐地,结算时只给盈利的钱,直接要求继续投资,把没还的本金加到下一笔投资的本金里。

  2019年4月23日,林某联系鲍女士,说某幼儿园需要改造硬件设施,有操场建设、儿童娱乐设施等,让其出1.6万元,一天能赚800元。因为林某时任那家幼儿园副园长,鲍女士再次相信了,在4月23号上午通过微信转账1.6万元。4月24日上午,鲍女士收到1.68万元。

  4月23号下午,林某说又有投资,要鲍女士投资1.28万元,第二天能赚700块钱。鲍女士在4月23号下午转账1.28万元,4月24号下午,林某微信转回给她1.35万元。

  就这样,鲍女士给林某的投资款,由一开始一天一两次投资,后来一天有十几次投资,鲍女士自己记的账本就有500多次投资。而所得赢利的大部分都是把本金加到下一笔投资的本金里。

  直到2019年6月29日,林某主动跟鲍女士联系,说她被人骗了,投资并没有拿去做生意,现在没钱还她。鲍女士报警,由此案发。

  长达五年的时间里,林某先后让鲍女士投资数百次。至案发,鲍女士累计给了林琍琍约104万元,林琍琍返还了约44万元。

  同样被骗的还有林某的丈夫,两人2012年结婚,2013年生子,2016年开始林某一直跟丈夫说她在做皮包生意,“毕竟是夫妻了,我也没有怀疑过她”,丈夫的工资和奖金,林某常以做生意需要钱为由要走。其间,林某经常拿一些欠条给丈夫看,说是供货商欠的货款。

  2019年,林某还让丈夫找其同事跟她投资做生意,案发后,丈夫贷款帮林某把四个同事的10万块钱连本带利还清。林某甚至还骗了公公和小叔子十几万元。

  林某的诈骗对象中,有朋友,有同事,也有亲戚,所得赃款一部分用于拆东墙补西墙支付不同人的到期分红,其余用于网购及个人消费挥霍一空。至案发时,林某的所有银行、微信、支付宝账户里,总共只剩下几十元钱,这时她才向大家坦白,自己做生意是假,已无力偿还。

  林某以非法占有为目的,虚构事实,骗取财物合计130余万元,应当以涉嫌诈骗罪追究其刑事责任,目前此案经肥东县检察院审查完毕,已移送法院进一步审理。

  编辑:杜艳