她没实际履行能力,却伪造转账截图,骗对方发出数百万元的猫粮。后为躲避催债,她冒充员工告诉对方自己已去世。2020年8月6日,上海市青浦区检察院以合同诈骗罪对吕某提起公诉。
2020年3月,甲公司销售收到一条微信:“你好,我是吕老板的员工,吕老板已死于新冠肺炎。”随后,该销售收到了对方发来的死亡证明。吕某在上一笔交易中拖欠了87万元的货款,就这么死了?销售立即盘点了公司账目,发现吕某拖欠的9笔款项全部没有到账,可对方每次都提供了转账截图作为凭证。发觉不对劲后,该销售立即报警。
吕某是一家宠物食品网店的老板。2019年上半年,吕某从国外订购了一批价值200多万元的宠物食品。同年9月,吕某将这批食品预售出去,但食品在清关时被扣押,导致吕某无法按时发货,参与预售的客户纷纷投诉索赔,吕某将手中资金全部用于赔偿。
为了维持经营,吕某动起了歪脑筋。按照惯例,吕某若向甲公司购买猫粮,只需通过微信告知销售要哪种货、多少数量,销售会制作报价单并发给她,她确认后将货款转到公司指定的银行卡,再将转账截图发给销售,销售便会安排仓库发货。
吕某瞄准了转账截图的漏洞,找店里的美工帮忙制图,伪造出一张张银行转账截图。2019年12月至2020年3月,吕某先后向甲公司下了9笔猫粮订单,共计300多万元,所有款项的转账截图均系伪造。其间,吕某还用员工微信,采用同样手法下了2笔订单,不同的是,这2笔订单都先行支付了一小部分货款以骗取信任,再对剩下的货款转账截图进行伪造。因为吕某是老客户,公司疫情期间又不方便盘账,销售员收到转账截图后就联系仓库发货了。
直到销售发现第9笔订单的钱款并未到账,便开始向吕某催收货款。吕某刚开始借口银行转账延时,后又说自己回北京后被隔离,最终干脆谎称自己去世。
本案中,犯罪嫌疑人吕某以非法占有为目的,全部或部分伪造转账截图,诱骗对方当事人继续履行合同,诈骗数额特别巨大,其行为已涉嫌合同诈骗罪。