招募大量业务员，相互配合冒充名中医“孙本新”团队，诱使他人以高价购买低成本“中药”，再以货到付款的方式，快递“茶叶包”给被害人从而骗得钱款。经前期侦查，涉案被害人达2000余名且遍布全国，涉案金额达400余万元。近日，无锡市滨湖区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人张依庆、王海燕、谢超等13人。

　　“中药专家”热情回访

　　家住无锡滨湖的沈大爷患有关节炎，常年深受病痛折磨，平时对电视台播出的养生、医疗等栏目格外关注。2017年3月的一天，沈大爷接到了一个电话，对方自称是“孙本新老师”。孙本新何许人也？沈大爷知道的，就是电视里天天播出的“葛洪养生苑”栏目的特聘专家，他在讲座中推荐的葛洪桂龙药膏，主治祛风除湿、舒筋活络。

　　电话里，对方很热情地询问：“请问是沈大爷吗？你好，我们是葛洪桂龙药膏的售后，现在正对客户进行回访，沈大爷，您前期是不是买过我们的桂龙药膏啊？效果怎么样啊？”

　　一阵寒暄之后，该“售后”切入正题说，“现在为了回馈老客户，我们推出了孙本新老师亲自诊治的活动，名额不多，等会挂了电话，我们孙老师会打来电话给您诊治，好吧？”没等沈大爷回答，对方已断线。

　　挂了电话，沈大爷虔诚地等着“孙老师”来电，但他不知道，这通电话将他推入了一个诈骗陷阱。

　　电话响起，“沈大爷吧，我是孙本新，您患有关节炎好些年了吧……”

　　“对啊，对啊。”听到电话里“孙老师”说的病症，沈大爷不住点头。

　　“针对您的病情，我们推荐另一种专门配置的‘中药包’，每个人病因不同，配方就不同，这就是为什么我必须亲自给您诊治的原因。”电话那头，“孙老师”说得头头是道。

　　沈大爷虽然疑心，但经过几番电话攻势，他还是招架不住，购买了2包“特制中药”和一台诊疗仪。

　　几天后，快递员将药包、诊疗仪送到了沈大爷家里，并收取了8000元货款。

　　沈大爷遵照医嘱，吃了一段时间的药，发现并无起色，后该号码又致电，谎称是卫生部提供的免费治疗名额，但这一次，沈大爷没上当，选择了报警。

　　“绝命毒师”浮出水面

　　2017年7月5日，无锡市公安局滨湖分局接报后，发现全市各区都有类似案件发生，根据被害人提供的快递信息，很快查询到了货到付款所对应的银行账户，从而确定谢某某（另案处理）有作案嫌疑，后通过银行账户来往情况，发现了张依庆等人有作案嫌疑。同月27日，滨湖分局民警至北京市抓获张依庆、杨某某（另案处理）、王海燕、谢超等团伙共20余名犯罪嫌疑人。

　　张依庆是山东人，大学文化，今年刚30岁。古人云：“三十而立”，意指三十岁有所成就，或许在张依庆看来，自己是“相当成功”的，年纪轻轻就已当上总经理，执掌公司大权。

　　2016年初，北京某商贸有限公司注册成立，法人代表为王某，公司的经营范围是服饰、医疗器械等。同年10月，张依庆走马上任，担任商贸公司总经理，成为该公司实际负责人。这位总经理一上任就私自变更公司经营范围，开始涉足药品、保健品领域，但他很清楚，公司根本没有药品、保健品经营资质。

　　后来张依庆陆续招聘了王海燕、谢超、董清忠、张珍珍、张海猛、张现平等17名员工。公司虽小，但“五脏俱全”，张依庆任公司总经理，下设主管、前台、客服、铺单组和打单组，形成一条“流水线”诈骗模式。

　　2017年1月，张依庆又成立了北京某科技有限公司，其占股55%，李某、胡某某（另案处理）分别占股35%、10%，该公司则主要通过微信朋友圈售卖“黑五类”等保健品，具体由李某负责公司运营，按股份比例进行分红。

　　至此，两家公司开始走上打着“名医”旗号销售假保健品、假中药的道路。

　　“精准投放”步步忽悠

　　刚开始，张依庆确实代理过正宗的葛洪桂龙药膏，他从代理商处拿货，进价80元一瓶，售价218元，但从2016年12月份开始，他发现了另外一家更低价的“代理商”——谢某某，每瓶桂龙药膏只卖50元，若仍以218元售出，每瓶还可以多赚30元。张依庆遂改从谢某某处进货，但他知道谢某某不是正规代理，与“葛洪养生苑”、中医孙本新也没有任何关系。但在利益驱使下，张依庆还是选择了这批没有国药准字、批号的桂龙药膏和来路不明的中药包，至于药膏和中药包里面的成分，他毫不在意。

　　对商贸公司而言，客户源是至关重要的。承办检察官了解到被害人中大多数客户之前购买过桂龙药膏，所以会轻易相信“回访”确有其事，那商贸公司是如何做到对客户“精准投放”的呢？

　　其实，该公司有两个客源，小部分是通过朋友圈、传单发布广告吸引客户主动联系，但只是杯水车薪，大部分客户是张依庆在网上购买的桂龙药膏客户信息，再分配给铺单业务员。

　　业务员取得被害人联系方式后，通过假称“葛洪养生苑工作人员”对客户进行回访，使用专门的“话术”诱使被害人接受“孙本新老师”的诊治。之后，铺单业务员将客户转给打单业务员，由打单业务员冒充孙本新老师，使用“常见病症”与被害人沟通交流，对其进行虚假诊治。其间，无论被害人描述的是什么病情，打单业务员都推荐桂龙药膏和中药包，谎称是孙本新老师“对症下药”“量身定制”，诱骗其以高价购买桂龙药膏和中药包。

　　客户“上钩”后，业务员将信息汇总到王海燕处，由其将客户地址、购买的药品信息发送给谢某某，谢某某直接从公司发货并代收货款。

　　累计一周订单量后，谢某某扣除产品成本、物流费，再收取每单5‰手续费，将其余钱款转至张依庆账户。之后客户由打单的业务员继续维护，想方设法让对方“二次购买”，并且以“十年免费用药支付档案管理费”“卫生部终身免费治疗名额”等理由，使被害人信以为真继续购药。

　　诈骗套路深需慎防

　　终究纸包不住火，直到沈大爷买药后发现药品是假药，随即报警，这桩跨省销售假药案才浮出水面。

　　据警方介绍，该案目前被害人共计2000多人且遍及全国各地，案破后，公安机关已核实被害人72名，共计被骗金额38万余元。

　　“该案呈现出一种‘公司化’犯罪特点，内部分工严密，层层非法获利。”据案件承办人介绍，为了“激励”员工提升业务量，作为主管的谢超每天会将成功订单公示，员工按比例拿提成，这跟普通公司的业务员并无二致。

　　中药市场产品质量良莠不齐，有些甚至鱼目混珠，使中药的“金字招牌”屡屡蒙尘，“如该案中的中药包每包成本仅需4元，而售价均在千元以上，如此“一本万利”，让张依庆等人明知犯罪还铤而走险。”

　　除此之外，诈骗团伙大多“瞄准”老年人，利用其防骗意识薄弱、甄别能力较弱的心理，大肆行骗，这些“来路不明”“不知成分”的劣药、假药不仅延误治疗，甚至有副作用，让人心有余悸。检方提醒，患者应该选择正规途径就诊、购药，提高警惕，如果不幸被骗，立马报警，保留证据，方便溯源。