“一年多了，终于拿到执行款了，我的公司有救了！”近日，江苏省扬州市邗江区检察院12309检察为民服务中心大厅里，扬州市聚力再生资源有限公司（以下简称聚力公司）法定代表人王明握住检察官的手表示感谢。
无法执行的官司
2019年春节刚过，双龙公司负责人李双龙找到聚力公司，希望为他们提供废钢材。随后聚力公司为其运送7次废钢材，但双龙公司一直没结货款。经聚力公司提起诉讼，同年8月22日，邗江区法院作出民事调解书，确认双龙公司应分期向聚力公司支付货款、违约金等费用共计21万余元。但双龙公司仍未给钱。聚力公司申请法院执行时得知，双龙公司已经将公司转让出去，法院只划扣到2.3万余元。2020年4月27日，法院裁定终结了本次执行程序。
5月15日，走投无路的王明，拿着材料走进了邗江区检察院，申请执行监督。“我听说，接手双龙公司的中嘉公司是李双龙女婿开的，我觉得他们在转移财产。”王明说。
受理申请后，承办检察官调取了与双龙公司有关的所有案件卷宗。
随着收集的材料越来越厚，线索也渐渐浮出水面，检察官发现，事实远比想象中复杂。
“消失”的双龙公司
经查，2019年6月前后，双龙公司与中嘉公司的投资人、法定代表人、股东等频繁变动。
双龙公司2001年成立，以机械加工为主营业务，2019年6月10日，投资人由李双龙变更为李俊，不到三个月的时间，同年9月24日，李俊退出，公司又转给了李双龙。
中嘉公司成立于2018年，与双龙公司主营业务相同，2019年4月1日法定代表人由李双龙变更为王洋，同年10月24日，又由王洋变更为王国斌。检察官发现，在2019年6月28日，中嘉公司有过一次地址变更。
王国斌这个名字出现时，检察官觉得有些熟悉，继续翻阅案件卷宗后发现，在聚力公司提供的双龙公司出具的入库单上有王国斌的签字。还有一张的经手人是“张静”，而这个人又曾是中嘉公司的股东。
两家公司到底是什么关系？为何有那么多巧合？检察官心中出现了一连串问号，决定先实地走访中嘉公司。
站在中嘉公司位于扬州市西湖镇的旧址前，检察官看到的是一幢居民楼，没有任何机械加工工厂的痕迹。随后又找到了中嘉公司新的地址，询问周围的群众得知这个地方以前挂的是双龙公司的牌子，中嘉公司的牌子是去年刚挂上的。
“那双龙公司去哪里了呢？”检察官心中的疑惑更多了。
拨开交易迷雾
案件执行期间，为证实在案件调解前（2019年8月）双龙公司已经转让给了中嘉公司，李双龙提供了相关材料。包括2019年6月间由中嘉公司付款给双龙公司的7张电子银行交易明细，2019年6月20日由专业机构出具的关于双龙公司的资产评估报告书。
这些材料看似完美，检察官心里却有困惑：转让为何如此匆忙？为何在6月间完成了所有的手续，而时间节点刚好在聚力公司起诉前？检察官决定从交易明细入手查找证据，果然发现了疑点。
中嘉公司成立于2018年，对公账户发生的第一笔交易却是在2019年6月6日16时9分，一个尾号为“7735”的账户转入70万元，16时41分，这笔70万元就汇入了双龙公司的账户内，16时44分这笔钱转出进入了李双龙的个人账号，16时52分，李双龙将这笔钱汇入了王国斌的个人账号。通过追踪王国斌的个人账号发现，16时56分，这笔钱又进入了王洋的账户，而王洋的账户尾号正是“7735”。在不到50分钟的时间内，70万元辗转几次最后又回到了王洋的账户内，并没有发生实质性转移。
其余6笔资金的流水也发生了同样的问题，有3笔资金共计180万元最后到了王洋手中，有4笔资金共196.5万元最后到了中嘉公司另外一个股东李泉手中，每一笔的资金流转都在一个小时内完成。检察官认为，这是双龙公司与中嘉公司之间相互配合，伪造转让。
检察建议助力执行恢复
检察官审查后发现，双龙公司在转移资产的前后涉及多起行政处罚（罚款）或诉讼案件，但是案值数额并不大，且这些案件都没有执行到位，双龙公司恶意转让财产，就是为了逃避债务。聚力公司起诉时双龙公司的工商登记材料显示投资人是李俊，所以执行的时候没有将李双龙列为被执行人，但实际控制人一直是李双龙。鉴于在执行过程中投资人已经变更为李双龙，承办检察官将所有案件材料转给执行法官，并于2020年7月9日提出执行监督的检察建议，建议将李双龙追加为被执行人，同时对双龙公司及李双龙在执行中虚假报告财产的行为作出处理。
2020年7月27日，邗江区法院对检察建议予以回复，表示已经恢复执行，并追加李双龙个人为被执行人，冻结、划拨被执行人双龙公司、李双龙的银行存款19.7万余元或查封、扣押其等值财产；已经查封中嘉公司两台机器设备，责令其在一个月内执行完毕。
经过执行法官、检察官的多次努力，在聚力公司支付部分款项并提供了其他足额担保之后，双方于9月25日达成执行和解协议。同日，邗江区法院作出执行裁定，终结了对该案的执行。
（文中当事人涉案单位均为化名）
