“比特币中国”是中国第一家比特币交易平台，于2017年9月停止交易。“比特中国”与此只有一字之差，对外宣称是现货交易平台，涵盖了黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。但实际上，它不仅名字是山寨的，本质上更是一个诈骗团伙的“吸金池”。该平台并非真实交易平台，不与市场接轨，可以通过设置后台盈亏比例和手动操控盈亏等手段实施诈骗。该团伙通过微信、QQ群等，向被害人提供虚假盈利单，冒充分析师进行指导，引诱被害人在“比特中国”平台充值投资。近日，浙江省象山县检察院以涉嫌诈骗罪对林某等20名犯罪嫌疑人提起公诉。

　　组建诈骗团队，搭建交易平台

　　2017年10月，林某和吴某、程某、黄某一起谋划现货交易生意，决定由林某提供场地、设备等，吴某、程某、黄某以股东身份加入，各自招聘业务员、发展客户、做业务，所得利润与林某五五分成。

　　分工明确后，林某找到制作微交易平台的工程师励某，承诺给他每月1000元作为平台维护费，并提成客户投入资金的1%作为好处费。励某遂按照要求制作了具有“风控”功能（可以控制买家输赢）的现货交易平台“比特中国”，提供支付宝、微信作为客户充值的渠道。至此，一个诈骗团伙初步形成。

　　平台搭建成型后，股东吴某、程某、黄某等人利用林某买来的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，推销“比特中国”平台，同时指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群，重点关注投资失败的客户，然后将这些人拉到公司的QQ群或微信群，吹嘘公司实力，声称分析师水平高，在平台上投资可以保证盈利率在85%甚至90%以上。

　　为了获取客户信任，业务员还经常用小号假装客户在群里聊天，发布虚假盈利截图表明投资赚钱。客户心动后，注册进入平台，就可以投入资金进行交易。

　　步步引诱客户，最终套牢资金

　　2018年1月，林女士接到一个陌生电话，对方询问她有没有兴趣在微交易平台投资，林女士回答以前接触过，亏钱后便不再做了。对方一听便怂恿林女士再试试，在“比特中国”平台投资保证不会亏。林女士想着投钱不多，可以先试试。

　　林女士根据对方推荐下载了“比特中国”平台，完成注册并充值了500元。按照对方指引，林女士小额投资了几个项目，大多数都赚了。随后，林女士又充值了5000元，继续跟着对方投资，这次全部都赚了。

　　有了这两次的赚钱经验，林女士经不住分析师的诱导，头脑一热又充值了3万元，但没想到全都亏掉了。分析师安慰林女士说是最近运气不好，还把她拉进一个QQ群一起交流。但很奇怪的是，群里其他投资者跟着分析师下单都赚了，频繁晒单，唯独林女士一直亏钱，分析师以下单速度太慢回应林女士，同时再次让她充钱翻本。直到案发后，林女士才恍然大悟，这些晒单赚钱的人其实都是“托”。

　　有几次，林女士赚钱后想提现，都被平台拦截了。分析师劝说她不要提现：“今天手气不错，继续投肯定能把之前亏的赚回来，要有信心。”林女士也想赢回亏掉的钱，抱着这种心理前后共投入8万余元，结局却是全亏了。

　　人为设置盈亏比，客户总会以亏钱告终

　　2018年2月，感受上当受骗后，林女士向公安机关报案。公安机关侦查发现这是团伙作案，遂陆续将林某等犯罪嫌疑人抓获归案。

　　据犯罪嫌疑人供述，该投资平台实际并不与市场接轨，客户投入的资金完全掌控在林某等人手中。他们不按市场走势决定客户盈亏，而是人为设置平台参数和盈亏比，控制产品走势涨跌决定客户盈亏，客户购买产品亏钱的概率明显大于赚钱的概率，而且购买金额越大，亏钱的可能性越大。为了引诱客户持续投入资金，林某等人一开始会让客户赚点小钱，但最后都以亏钱告终。

　　经查，犯罪嫌疑人程某及其组员还发展了下线代理，让代理发布虚假盈利截图吸引客户投入资金，帮助代理操控后台盈亏，进而骗取客户资金。随后，代理刘某、王某等人相继落网。截至目前，该案被害人共11人，涉案金额39万余元，尚有部分被害人未找到。

　　检察官提醒，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，不要盲目相信“内幕消息”“权威发布”等，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群。群里发布的期货、股票、外汇等交易平台广告，分析师带单稳赚不亏等，往往都是电信诈骗分子设计好的圈套。