（转载自检察日报）

　　明明收到“领导”指示才汇款，没想到还是被骗了。近日，甘某、陆某因涉嫌诈骗罪被浙江省诸暨市检察院批准逮捕。

　　今年7月，诸暨某公司财务人员宣某接到一个电话，对方自称是某实业公司员工许某，要打一笔款至宣某所在的公司，让宣某加他QQ，将开票资料发过去。宣某一听是给公司打款，没多想便加了许某QQ。之后，宣某被拉进一个QQ群，群里除了许某，还有自家公司“老总”。“老总”告诉宣某，对方公司已汇了合同保证金，因其公司账户余额不足，便通过私人账户转账，并给他看了许某账户给其私人账户转账46万元的记录截图。此外,“老总”还交代宣某继续跟进与对方合作的事宜。

　　宣某根据“老总”吩咐与许某接洽，许某却表示合同有变，无法顺利签订，若要进一步合作，需退还保证金后再面谈协商。宣某将此事通过QQ转达给“老总”，“老总”同意退还保证金，但表示自己出门在外，让宣某先从公司账户退款。既然领导同意，宣某自然照做，立即将46万元打入许某账户。没想到，钱刚汇出，就接到老总电话，询问转账原因，宣某这才发现被骗。

　　骗局是甘某和陆某一手策划的。7月上旬，两人就收集了多家企业基本信息。之后，陆某一一打电话，以各种理由添加企业公司财务的QQ，并将财务拉进QQ群，在这个群里，甘某早已注册好昵称为该企业法定代表人姓名的QQ号，冒充公司老总，并通过谈话和PS形成的转账记录取得财务信任。后以合同无法签订等理由，指示财务退还保证金到指定账户。